Российскому олигарху Михаилу Фридману в Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении из-за возможной легализации 100 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Официально имя человека, о котором идет речь, не называется, однако в сообщении Бюро указано, что он владел частью национализированного в июле банка, а также что у него есть гражданства РФ и Израиля.
«Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро, совершенной организованной группой лиц, и в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен должностными лицами акционерного общества — банка, совершенного организованной группой», — сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Как считает ведомство, Фридман вместе со своими российскими партнерами во время вторжения РФ в Украину заключил фиктивные сделки на общую сумму более 1 млрд гривен с целью их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.
«Целью таких действий было избежать возможные негативные последствия в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины», — говорится в сообщении.
В июле правительство Украины одобрило национализацию бывшего Альфа-банка Украина, среди владельцев которого были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Фридман ранее выражал готовность безвозмездно передать банк властям страны.
11 августа стало известно, что Михаил Фридман попал в санкционные списки Минфина США.
Подозрение в Украинском уголовном кодексе
Сообщение о подозрении в законодательстве Украины — процессуальное решение, наделяющее человека статусом подозреваемого. Оно принимается на стадии досудебного производства при наличии достаточного количества доказательств того, что подозреваемый совершил уголовное преступление.
Министр транспорта Испании ушёл в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подал в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек. Он также отказался от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 29 ноября.
В британских школах украинских детей-беженцев заставляли учить русский язык. Власти Великобритании извинились
Власти Великобритании извинились перед украинскими детьми-беженцами, которых в английских школах заставляли изучать русский язык из-за отсутствия возможности сдать экзамен по украинскому. Министр по делам школ Джорджия Гулд объявила, что с 2028 года в Англии появится государственный экзамен GCSE по украинскому языку, сообщает The Guardian.
ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Доброполью, свыше 30 погибших после российского удара по Камышевахе. Что происходит на фронте
На сумском направлении украинские военные ведут контратаки вдоль «дуги» севернее Сум.
Трамп назвал Гренландию «самым большим подарком» США от Европы. На острове ратифицировали договор о расширении военного присутствия Штатов
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с телеканалом Fox News назвал Гренландию «самым большим подарком», который Вашингтон когда-либо получал от Европы. Об этом сообщает издание Politico. В тот же день — 3 ноября — парламент Гренландии проголосовал за ратификацию соглашения о расширении американского военного присутствия на острове.