Российскому олигарху Михаилу Фридману в Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении из-за возможной легализации 100 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Официально имя человека, о котором идет речь, не называется, однако в сообщении Бюро указано, что он владел частью национализированного в июле банка, а также что у него есть гражданства РФ и Израиля.
«Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро, совершенной организованной группой лиц, и в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен должностными лицами акционерного общества — банка, совершенного организованной группой», — сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Как считает ведомство, Фридман вместе со своими российскими партнерами во время вторжения РФ в Украину заключил фиктивные сделки на общую сумму более 1 млрд гривен с целью их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.
«Целью таких действий было избежать возможные негативные последствия в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины», — говорится в сообщении.
В июле правительство Украины одобрило национализацию бывшего Альфа-банка Украина, среди владельцев которого были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Фридман ранее выражал готовность безвозмездно передать банк властям страны.
11 августа стало известно, что Михаил Фридман попал в санкционные списки Минфина США.
Подозрение в Украинском уголовном кодексе
Сообщение о подозрении в законодательстве Украины — процессуальное решение, наделяющее человека статусом подозреваемого. Оно принимается на стадии досудебного производства при наличии достаточного количества доказательств того, что подозреваемый совершил уголовное преступление.
В Элисте во время обыска в квартире взорвалась бомба, ранены три росгвардейца. Обыск проходил по делу о другом взрыве
Взрывное устройство сработало в квартире жителя Элисты во время обыска, ранены три росгвардейца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Калмыкии. Мужчина, к которому пришли с обыском, подозревается в том, что накануне взорвал бомбу в центре по оказанию психологической помощи.
Президент Венгрии Новак подала в отставку. Она помиловала сообщника педофила, которого оппозиция связала с партией Орбана
Президент Венгрии Каталин Новак, которая находилась в должности с 10 мая 2022 года, досрочно сложила полномочия. Ее обращение к гражданам опубликовал венгерский телеканал М1.
Defense One: Россия использует спутниковые устройства Starlink компании SpaceX Илона Маска в Украине по всему фронту
Российские войска используют десятки терминалов Starlink на всей протяженной линии фронта в Украине, сообщает американский военный портал Defense One со ссылкой на украинские источники. Свидетельства этому начали появляться в соцсетях несколько месяцев назад. Российские волонтерские группы, поддерживающие армию, также демонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для боевых подразделений.
В Санкт-Петербурге на территории завода алюминиевых сплавов нашли взрывное устройство — SHOT
На территории Всеволжского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге было найдено взрывное устройство мощностью около 2 кг тротила, сообщает SHOT со ссылкой на источники. Оно было обезврежено.